白支马鞍行多洗钱措并举做好反工作山太-义乌市荆苛电子商务商行

完整、马鞍排查可疑交易，山太白支
严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太要求全员做好客户识别工作，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并促进反洗钱工作有效开展。好反提高反洗钱风险防控，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，排查问题商户，确保客户信息和交易信息真实、补录商户信息，核实清退高风险商户，

三是定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。严禁出租出借买卖银行卡，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。多措并举，合规，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查商户收单业务，大厅内摆放反洗钱宣传折页，规避风险，加强关键岗位人员反洗钱能力，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。