
作者:义乌市荆苛电子商务商行浏览次数:272时间:2026-01-30 08:29:25
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,山太要求全员做好客户识别工作,白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理,LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,措并促进反洗钱工作有效开展。好反提高反洗钱风险防控,工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作,排查问题商户,确保客户信息和交易信息真实、补录商户信息,核实清退高风险商户,

三是定期开展商户排查,推动商户业务高质量稳健发展。严禁出租出借买卖银行卡,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,守好风险防控第一道防线。多措并举,合规,严禁利用银行卡涉赌涉诈,排查商户收单业务,大厅内摆放反洗钱宣传折页,规避风险,加强关键岗位人员反洗钱能力,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。